Denuncia por fraude

La denuncia por fraude la podemos realizar en cualquier comisaría de policía o juzgado de nuestra localidad. Todo esto requiere una formalidad y el conocimiento de que si la denuncia sigue el procedimiento puede acarrear una investigación. Otras formas de denuncia, en función de las características del delito, pueden ser únicamente las de informar sobre la situación o el incidente que nos ha molestado. Por ejemplo, no conviene denunciar en la policía que nos han venido un yogur que lleva 2 días caducados, en cambio, puedes dejar una queja formal en cualquiera de las asociaciones de consumidores y usuarios. Del mismo modo, un delito de fraude, si que puede ser considerado lo suficientemente grave como para denunciarlo en cualquier juzgado o comisaría de policía más cercana. También puedes extender el conocimiento de dicho fraude, para ayudar a que no le suceda a otras personas, por solidaridad. Puedes acudir por Internet a las páginas de la policía, o mediante el teléfono, e incluso en la página de Internautas.org donde seguramente hagan pública tu denuncia de modo que otras personas se entren y no caigan en el mismo error.

Guardia Civil. Información sobre denuncias. Urgencias por teléfono: 088

Policía. Denuncias en Internet. Por teléfono: 902 102 112.

Mossos d’Esquadra. Denuncias en Internet. Por teléfono: 088.

Ertzaintza. Información sobre denuncias. Por teléfono: 112.

FRAUDES TÍPICOS QUE SE DEBEN DENUNCIAR:

Vamos a exponer algunos de los fraudes más habituales que se pueden encontrar por Internet, y que es mejor estar prevenidos. Un consejo, no tenemos nada en contra de los nigerianos y de ese hermoso país, pero muchísimos casos de fraude proceden de Nigeria, desconfía de cualquier personaje nigeriano que te proponga por Internet cualquier tipo de negocio, por muy serio que parezca.

– Compra venta de objetos, automóviles…etc: Muchos fraudes consisten en que el estafador quiere comprarte lo que vendes por un precio muy elevado para interesarte, pero que al vivir en un país exótico, por ejemplo Nigeria, no pueden realizar la trasferencia y te solicitan un dinero para abrir una cuenta en otro sitio o cosas parecidas. Si quieren comprar, que paguen, no que pidan dinero, no tiene sentido, no te dejes engañar.

– Existen personas, chicos o chicas, que entran a los chats y enamoran a otras personas. De esta forma, pueden cometer fraude cuando por pena, le piden a la otra persona un dinero para algo que necesitan, el hospital de sus hijos, o para viajar a conocerles. Desconfiad, aunque un buen fraude puede jugar con nuestros sentimientos y puede llegar a convertirse en una relación de varios meses. Tened en cuenta que a la vez que chatea con notros, lo puede hacer con mucha más victimas.

– Otro fraude similar al anterior, es cuando esta persona consigue imágenes comprometidas a través de la confianza en el chat, y luego exige un dinero a cambio de no publicarlas.

MODELO DENUNCIA POR FRAUDE:

DENUNCIA DEL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
P R E S E N T E
___________________________, por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones _________________, ante usted respetuosamente comparezco y expongo:

Vengo a denunciar los hechos que a continuación indico, para el caso de que si los considera constitutivos de delito y reunidos los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, ejercite la acción penal conforme a derecho.
H E C H O S

I. Con fecha ______________________, le presté al señor ____________ la cantidad de $_____________ (___________________), firmándome un recibo por dicha cantidad.

II. Es el caso que mi sobrina ___________________, el día ____________________, se presentó en el domicilio del señor ____________________, diciéndole que iba de mi parte a recoger el dinero que le había prestado, por lo que éste se los entregó de buena fe, firmándole mi sobrina un recibo por $_____________ (____________________).

III. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que jamás autoricé a mi sobrina _______________ , ni de palabra, ni por escrito para recibir la cantidad mencionada en mi nombre, actuando mi sobrina con engaños para obtener y hacerse ilícitamente de la cosa constituida por la cantidad mencionada.

Fundo mi escrito en lo establecido por el artículo __________ y demás relativos del Código Penal Federal.

Por lo anteriormente expuesto, A USTED CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, atentamente pido se sirva:

PRIMERO. Se ordene se reciba la presente querella, se ratifique y se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

SEGUNDO. Tenga a bien proveer conforme a derecho en el ejercicio de la acción Penal.
PROTESTO LO NECESARIO

______________, _____________ a ____________ de _____________

_____________________________
(FIRMA)